Організатори 1WIN в міжнародному розшуку: Агенція фінансового моніторингу Казахстану

На офіційному державному сайті GOV.KZ в розділі Агенції Республіки Казахстан по фінансовому моніторингу з’явилась офіційна заява про те, що організаторів онлайн-казино об’явлено в розшук.

Досудове розслідування за фактом незаконної діяльності онлайн-казино “1WIN”, яке функціонувало не тільки в Казахстані, а й у країнах СНД і далекого зарубіжжя, проводить Департамент АФМ в Алматинській області.

Крім організації незаконного грального бізнесу, куди були залучені тисячі наших співгромадян, онлайн-платформа також надавала букмекерські послуги без наявності відповідної ліцензії.

Водночас грошові кошти приймали за допомогою інтернет-еквайрингу і без автентифікації, що давало змогу брати участь в азартних іграх навіть неповнолітнім. Тільки за 2023 рік оборот онлайн-казино склав близько 4 млрд тенге.

Наразі розслідування триває, сайт онлайн-казино заблоковано, чотирьох організаторів оголошено в міжнародний розшук, накладено арешт на майно, що підлягає конфіскації, і грошові кошти на загальну суму 1,5 млрд тенге.

При цьому, вилучено автомашини “Mercedes-Maybach S500” і “Lamborghini Huracan”. Інша інформація відповідно до ст.201 Кримінально-процесуального кодексу РК розголошенню не підлягає.

Агентство з фінансового моніторингу попереджає, що згідно із законодавством Республіки Казахстан у країні заборонено діяльність онлайн-казино, а букмекерські послуги надаються за наявності відповідної ліцензії.

Читайте та поширюйте українське! Підписуйтесь на Telegram та Instagram “Палай” медіа!